涉案金额达500余万元！ 北川公安打掉一办“黑卡”诈骗洗钱犯罪团伙

四川新闻网消息（李远梅 肖东霖 记者 杨宗友）近日，北川县公安局案侦民警在侦办一起电信诈骗案件中，深挖线索，打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪团伙，该团伙涉嫌办“黑卡”10余张，为电信诈骗洗钱、转账流水达500余万元。

2021年9月，北川县公安局案侦民警在侦办一起电信诈骗案件中，深入侦查细致摸排，对多张涉嫌银行卡关联信息进行落地跟踪，核查梳理，分析研判，在不断的顺线追根溯源追踪中，一个犯罪团伙浮出了水面。专案民警紧咬线索，抽丝剥茧，大量信息指向了两名嫌疑人。11月23日，专案组民警通过走访调查，蹲守布控，在绵阳市游仙区某镇一居民点抓获了嫌疑人杨某和白某。通过突审了解到，二人是同村的朋友，上半年一个多年在外地打工的朋友刘某联系他们，称自己在缅北挣大钱，要带他们一起挣钱，只需要多整一些银行卡，就可轻轻松松挣钱。二人就从身边的亲戚、朋友下手，以几百元一张卡为诱饵，办理了十几张银行卡。将所有银行卡的信息都发给刘某后，刘某通过网络进行远程指导，教他们如何通过这些银行卡进行中转转账。二人通过10几张银行卡为电信诈骗案件中被骗资金走账、洗钱，资金流水达500余万元，二人从中非法获利5万余元。

据二人交待，本来自己都有一份正当工作，但经不住刘某的利益诱惑，就想挣点松活钱搞第二职业，明知是在干违法犯罪的事，还是非法骗取了他人的银行卡，并为电信诈骗犯罪团伙提供帮助，充当了走账、洗钱的环节。

目前，二人涉嫌帮助信息网络犯罪，均已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步深挖侦办之中。（北川县公安局 供图）